यह कोर्स एएमएल कार्य के दो जटिल क्षेत्रों के साथ गहराई में जाता है और प्रतिभागियों को उनकी खोज और प्रबंधन के लिए आजमाए हुए और परीक्षण किए गए उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह विश्लेषण करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे नष्ट किया जा रहा है और यह कितना गंभीर खतरा है।

यह डिप्लोमा उन लोगों के लिए आदर्श है जिनके पास पहले से ही कानून या वित्त में कुछ अनुभव है। कानून या वित्त के प्रति मॉड्यूल की पसंद को भारित करने की क्षमता का मतलब होगा कि छात्र अपनी आवश्यकताओं, रुचियों और पहले से मौजूद विशेषज्ञता के अनुसार अपने सीखने को दर्जी कर सकते हैं।

केवाईसी, अपने ग्राहक को जानें पाठ्यक्रम तीन घंटे तक चलने वाले आधे दिन के कक्षा सत्र के आसपास संरचित है। पाठ्यक्रम के शिक्षण में वास्तविक मामलों के व्यावहारिक विश्लेषण के साथ एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक गतिविधि शामिल है, जो छात्रों द्वारा स्वयं प्रस्तावित है, और शिक्षक द्वारा निर्देशित पूर्ण विश्लेषण और चर्चा या अभ्यास के अधीन है।

एसओएस और लेनदेन निगरानी पाठ्यक्रम को तीन घंटे तक चलने वाले आधे दिन के कक्षा सत्र के रूप में संरचित किया गया है। पाठ्यक्रम के शिक्षण में वास्तविक मामलों के व्यावहारिक विश्लेषण के साथ एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक गतिविधि शामिल है, जो छात्रों द्वारा स्वयं प्रस्तावित है, और शिक्षक द्वारा निर्देशित पूर्ण विश्लेषण और चर्चा या अभ्यास के अधीन है।

केवाईसी ड्यू डिलिजेंस एंड बेनिफिशियल ओनरशिप कोर्स को तीन घंटे तक चलने वाले आधे दिन के कक्षा सत्र के रूप में संरचित किया गया है। पाठ्यक्रम के शिक्षण में वास्तविक मामलों के व्यावहारिक विश्लेषण के साथ एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक गतिविधि शामिल है, जो छात्रों द्वारा स्वयं प्रस्तावित है, और शिक्षक द्वारा निर्देशित पूर्ण विश्लेषण और चर्चा या अभ्यास के अधीन है।

मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नियामक ढांचा पाठ्यक्रम को तीन घंटे तक चलने वाले आधे दिन के कक्षा सत्र में संरचित किया गया है। पाठ्यक्रम के शिक्षण में वास्तविक मामलों के व्यावहारिक विश्लेषण के साथ एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक गतिविधि शामिल है, जो छात्रों द्वारा स्वयं प्रस्तावित है, और शिक्षक द्वारा निर्देशित पूर्ण विश्लेषण और चर्चा या अभ्यास के अधीन है।

आईसीए प्रोफेशनल पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल क्राइम कंप्लायंस, एएमएल, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार-रोधी और भ्रष्टाचार पर ध्यान देने के साथ वरिष्ठ चिकित्सकों के लिए एक विशेषज्ञ स्तर की योग्यता है।

अपने तीसरे संस्करण में, ग्रीष्मकालीन स्कूल कानून, प्रौद्योगिकी, और उद्योग के चौराहे पर उत्पन्न होने वाले कानूनी, व्यावसायिक और नीतिगत मुद्दों के अच्छी तरह गोल विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। यह कार्यक्रम डिजिटल कानून के मुख्य क्षेत्रों से परिचित कराता है, प्रतिभागियों को आईटी कानून के क्षेत्र में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है और आर्थिक और तकनीकी विकास को आगे बढ़ाने और विशेष रूप से नवाचार को बढ़ावा देने में कानून की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करता है। शैक्षणिक कार्यक्रम और इसके शैक्षिक मूल्य के अलावा, समर स्कूल सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है: प्रतिभागियों को यूरोप के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक में भाग लेने का अवसर मिलेगा, प्रामाणिक वेनेज़िया की खोज के साथ-साथ एक अंतरराष्ट्रीय विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान होगा। वातावरण।

इस एसीएफई मान्यता प्राप्त 5-दिवसीय प्रमाणित धोखा परीक्षक (सीएफई) पाठ्यक्रम में भाग लेने के द्वारा आपको सीएफई परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता होती है।