एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग डिप्लोमा में मास्टर

सामान्य

3 स्थान उपलब्ध

कार्यक्रम विवरण

प्रदर्शन

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग डिप्लोमा को आज विशेषज्ञों ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग के क्षेत्र में इतालवी प्रशिक्षण के शीर्ष के रूप में मान्यता दी है। आधिकारिक तौर पर आउटपुट में दक्षताओं के कब्जे को प्रमाणित करने के लिए एकमात्र इतालवी मार्ग एएमएल प्रबंधक के महत्वपूर्ण व्यावसायिक आंकड़े बनाने का इरादा रखता है, जो अब सभी बैंकों, बीमा कंपनियों और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी दायित्वों के अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं द्वारा आवश्यक है।

यह इटली में एकमात्र मास्टर है

  • एक मॉड्यूलर संरचना के साथ जो आपको प्रत्येक के प्रशिक्षण उद्देश्यों को अनुकूलित करने की अनुमति देता है, ज्ञान के स्तरों में एक उपखंड के साथ सबसे सरल मूल स्तर से लेकर सबसे उन्नत उन्नत प्रमाणित तक, जो सबसे अच्छा चाहते हैं;
  • यूरोपीय स्तर पर स्वीकृत होना;
  • 25 वर्षों के अनुभव के साथ प्रमुख एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया है;
  • जो बाहरी कमीशन के साथ एक लिखित और मौखिक अंतिम परीक्षा प्रदान करता है, एक तत्व जो आधिकारिक तौर पर दक्षताओं के अधिग्रहण को प्रमाणित करता है, जिससे बैंक ऑफ इटली प्रोविजन दिनांक 10 मार्च 2011 के साथ पाठ्यक्रम पूरी तरह से अनुपालन करता है;
  • जो पाठ्यक्रम के अंत में एएमएल रजिस्टर में नामांकन के लिए प्रदान करता है
  • ASFOR एसोसिएटेड मैनेजमेंट स्कूल के एक विशेष विभाग द्वारा प्रदान किया गया;
  • ई-लर्निंग आवृत्ति के लिए धन्यवाद, आपको लगातार सीखने की निगरानी करने की अनुमति देता है;
  • नवीनतम समाचारों पर निरंतर अपडेट के साथ, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए अपने शिक्षार्थियों को निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए, वर्ष में 365 दिनों के लिए।

कार्यक्रम

मॉड्यूल 1

  • IV यूरोपीय संघ के निर्देश का कार्यान्वयन - विधायी डिक्री 90/2017 और आगामी आवेदन नवाचारों का मुद्दा
  • जोखिम आधारित दृष्टिकोण और जोखिम भूख ढांचे (आरएएफ) के संदर्भ में मुख्य परिवर्तन
  • ग्राहक के परिश्रम के संदर्भ में मुख्य परिचालन परिवर्तन
  • अंतरराष्ट्रीय AML / CTF नियामक ढांचे और आंतरिक नियमों पर प्रतिबिंब में हाल के घटनाक्रम
  • सबसे हाल ही में पर्यवेक्षी दिशानिर्देशों के प्रकाश में पुनर्चक्रण और कर अपराध;
  • कला के लिए उपयुक्त प्रबलित सत्यापन और दायित्वों। 28, पैराग्राफ 7ter (नॉवेल्ला पूर्व कला। 42, सह। 2 - डी। लेग्स। 90/2017)
  • एएमएल / CTF पर विकास की परिकल्पना स्व-मूल्यांकन प्रक्रिया को जोखिम में डालती है
  • प्रैक्टिकल और प्रश्न-समय अभ्यास
  • ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर सीखना मूल्यांकन परीक्षण

मॉड्यूल 2

  • नियामक परिवर्तनों के आलोक में बैंक में आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में)
  • बैंकिंग समूहों के भीतर सूचना साझा करना
  • यूरोपीय संघ के IV के प्रकाश में ग्राहक (और लाभकारी स्वामी की पहचान) निर्देश: ग्राहक परिश्रम और ट्रैसीबिलिटी दायित्वों के कारण
  • सतत निगरानी: अपनाए जाने वाले पैरामीटर, उनका निजीकरण और पता लगाने की क्षमता
  • व्हिसलब्लोइंग और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग
  • जैसा कि एक विषम ऑपरेशन संदिग्ध हो जाता है और इसलिए सक्षम अधिकारियों (एसओएस) को सूचित किया जाना चाहिए: केस अध्ययन और सूचना औपचारिकता
  • प्रैक्टिकल और प्रश्न-समय अभ्यास
  • ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर सीखना मूल्यांकन परीक्षण

मॉड्यूल 3

  • भ्रष्टाचार और मनी-लॉन्ड्रिंग: अंतरराष्ट्रीय सिफारिशों के आलोक में बैंकिंग प्रणाली की भूमिका
  • IV विरोधी मनी लॉन्ड्रिंग निर्देश के कार्यान्वयन डिक्री के बाद आत्म-लॉन्ड्रिंग का विनियमन
  • नया विधायी डिक्री 231/2007 और देयता अनुवर्ती 231/01
  • प्रैक्टिकल और प्रश्न-समय अभ्यास
  • ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर सीखना मूल्यांकन परीक्षण

मॉड्यूल 4

  • 6 जुलाई 2017 को "एहसान री" और एमईएफ परिपत्र के प्रकाश में मंजूरी प्रणाली का विकास
  • IV यूरोपीय संघ के निर्देश के प्रकाश में पुनर्चक्रण और कर अपराध
  • कर धोखाधड़ी, आत्म-वैध और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (SOS)
  • प्रैक्टिकल और प्रश्न-समय अभ्यास
  • ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर सीखना मूल्यांकन परीक्षण

मॉड्यूल 5

  • जनरल डीएम कार्बोन (जीडीएफ) के नेतृत्व में व्यायाम
  • 07 जुलाई 2017 एन के गार्डिया डि फिनंजा का परिपत्र। 210,557
  • पूरी प्रक्रियात्मक प्रक्रिया को दर्शाते हुए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग निरीक्षण का अनुकरण: प्रारंभिक तैयारी, चालन और समापन। प्रक्रियाओं और रूपों के प्रमाण के साथ यह सब।
  • प्रैक्टिकल और प्रश्न-समय अभ्यास
  • ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर सीखना मूल्यांकन परीक्षण

मॉड्यूल 6

  • 10 मार्च 2011 का बैंक ऑफ इटली कैसे बदल जाएगा
  • फिदूसियों और ट्रस्टों पर नियंत्रण: IV AML निर्देश के अनुसार लाभकारी मालिक की भूमिका
  • एफआईयू और अनंतिम उपाय
  • प्रैक्टिकल और प्रश्न-समय अभ्यास
  • ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर सीखना मूल्यांकन परीक्षण

मॉड्यूल 7

  • अंतिम समीक्षा के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का सारांश
  • अंतिम परीक्षा (लिखित और मौखिक परीक्षा)

प्राप्तकर्ता

एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मैनेजर और स्पेशलिस्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डेलिगेट्स, एसओएस मैनेजर्स, लीगल मैनेजर्स एंड स्पेशलिस्ट, कंप्लायंस एंड इंटरनल ऑडिट मैनेजर, रिस्क मैनेजमेंट ऑफिसर और स्पेशलिस्ट। यहां तक कि स्नातकोत्तर उपाधि के स्नातकोत्तर संस्करण में हाल के एक वर्ष तक चलने वाले।

संरचना

  • ई-लर्निंग मोड में 7 मॉड्यूल अंतिम लिखित और मौखिक परीक्षा।

मास्टर 5 महीने तक रहता है और ई-लर्निंग मोड में 7 मॉड्यूल में आयोजित किया जाता है।

प्रत्येक ई-लर्निंग मॉड्यूल मुद्दों की पड़ताल करता है और लगभग 10 मिनट की औसत दैनिक प्रतिबद्धता के साथ सत्यापन परीक्षणों को संचालित करके आउटपुट में दक्षताओं के प्रमाणीकरण की अनुमति देता है।

जो उन्नत स्तर प्राप्त करते हैं वे हकदार हैं, बाद के वर्षों में, कम कीमत पर अपग्रेड की आवृत्ति के लिए (मॉड। 1, 3 और 5)।

मास्टर डिग्री

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंत में, प्रत्येक शिक्षार्थी एक) एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग में मास्टर ऑफ स्पेशलाइज़ेशन का डिप्लोमा (चर्मपत्र) प्राप्त कर सकता है, बी) "सर्टिफिकेट-मनी लॉन्ड्रिंग लाइसेंस" (एएमएल लाइसेंस), जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की उपस्थिति को प्रमाणित करेगा। लिखित और मौखिक अंतिम परीक्षा और स्कूल के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ किए गए परीक्षणों के लिए धन्यवाद, विशेष कौशल के अधिग्रहण का धन्यवाद।

उपलब्धि निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

  • ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर व्याख्यान की नियमित उपस्थिति;
  • अनुसूचित लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना;
  • ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आवश्यक परीक्षण पास करना;

एएलबीओ “एएमएल

पाठ्यक्रम के अंत में एएमएल रजिस्टर में पंजीकरण पूर्वाभास है

ऋण

मास्टर इसके लिए पात्र है:

  • बीमा बैंकों कोष के माध्यम से बैंकों
  • सम्मान ऋण के माध्यम से व्यक्तियों
अंतिम मई 2019 अद्यतन.

स्कूल परिचय

La European School of Banking Management, nasce storicamente dalla comprovata esperienza consulenziale e formativa dei suoi fondatori ed è oggi uno dei poli italiani d’eccellenza specializzati nella f ... और अधिक पढ़ें

La European School of Banking Management, nasce storicamente dalla comprovata esperienza consulenziale e formativa dei suoi fondatori ed è oggi uno dei poli italiani d’eccellenza specializzati nella formazione bancaria. कम पढ़ें
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