यह कोर्स एएमएल कार्य के दो जटिल क्षेत्रों के साथ गहराई में जाता है और प्रतिभागियों को उनकी खोज और प्रबंधन के लिए आजमाए हुए और परीक्षण किए गए उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह विश्लेषण करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कैसे नष्ट किया जा रहा है और यह कितना गंभीर खतरा है।

यह पाठ्यक्रम मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के संबंध में वित्तीय अपराध के उन्मूलन की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय कार्य के आवश्यक तत्वों का वर्णन और व्याख्या करता है। यह मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को परिभाषित करता है, साथ ही किसी के ग्राहक को जानने के लिए व्यापक मापदंडों की पहचान करता है, चाहे कोई भी उद्योग हो।